涉及电信诈骗和洗钱活动的柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志已被捕，并遣送中国接受调查。
《柬中时报》星期三（1月7日）报道，陈志是在柬埔寨被捕。柬内政部当晚发布通报说，根据打击跨国犯罪合作框架，柬方应中国相关部门请求，于近日逮捕陈志等三名中国人，并依法移交中方。
被遣送中国的人员分别是陈志、徐继亮（Xu Ji Liang，译音）和邵继辉（Shao Ji Hui，译音）。相关执法行动于周二（6日）展开，柬中两国执法部门在此之前已联合调查数月。
柬内政部也说，根据《柬埔寨国籍法》规定，陈志已于去年12月，经国王颁布王令正式被剥夺柬国籍。
中国官方尚未证实陈志被捕及被遣返中国。中国外交部也未就此事回应路透社的询问。
去年10月，美国司法部指控陈志进行电信诈骗和洗钱，称他经营一个庞大的诈骗帝国，并查封约150亿美元的资产。陈志和太子集团（Prince Group）其他相关人员也遭美国制裁。
根据起诉书，陈志被控主导并利用遍布柬埔寨的诈骗窝点实施“杀猪盘”，即通过情感操控诱使受害人投资加密货币，随后掏空对方账户。
尽管面对多项指控，陈志一直没有现身说明情况。太子集团则于去年11月发声明，断然否认陈志和集团涉及非法活动。
现年38岁的陈志1987年生于中国福建，2014年入籍柬埔寨，2015年起担任太子集团董事长，在30多个国家经营数十家公司。
多国已对他展开调查。其中，韩国已将陈志列入制裁名单，泰国查封了他的资产，新加坡也冻结了他旗下企业资产。
新加坡法庭驳回解冻扣押资金申请
另一方面，新加坡法庭驳回了与柬埔寨太子集团有关的四间新加坡公司所提出的解冻被扣押资金的申请。
陈志控制的四间新加坡公司是于去年11月向法庭申请解冻部分冻结户头中的资金，用于支付前任和现任员工的薪水以及法律和其他费用。
根据《联合早报》周三看到的法庭文件，地方法官郭抒恩质疑提出申请的吴姓女职员是否能就公司的财务利益做出可信的陈述。
吴姓女职员曾在陈志家族办公室DW Capital担任人力资源经理的职位。她是代表DW Capital董事陈秀玲（Chen Xiuling Karen）提出申请。陈秀玲要求解冻超过33万元款项，用于支付银行户头被冻结期间产生的薪水等费用，45万9000元用于支付拖欠的公司税，以及每月约10万2000元用于未来的开支。
申请解冻资产的四间公司包括DW Capital、Capital Zone Warehousing 和Skyline Investment Management以及Citylink Solutions。其中，前三间因与太子集团有关联而被美国列入制裁名单。
法官说，由于各项信息显示本案或涉及重大的跨国洗钱犯罪以及大规模复杂调查，需要更多时间才能取得进展，并获取更多信息。“为了维护司法公正，必须保全被扣押的财产，尤其考虑到这财产的可疑性质。”
代表申请人的Fervent Chambers律师事务所董事总经理伦曜东受访时说，目前正在与客户一起审查已公布的裁决，并将考虑各种选择。
