（曼谷路透电）泰国指控一名中国商人涉嫌参与洗钱活动，通过非法加密货币挖矿为区域电诈及网络赌博团伙洗钱，官方已对他发出逮捕令。
泰国特别调查局发言人星期二（6月23日）告诉路透社，这名中国商人是王益承，已于去年11月被控盗窃罪和和违反《电脑犯罪法》，官方相信他已逃离泰国。泰国官方正与国际执法机构合作追捕他。
特别调查局说，团伙利用电诈骗来的赃款购买挖矿机，盗用电力操作挖矿机，生产出合规、干净的全新比特币。这套“数码洗钱机“洗钱、生钱并推动科技犯罪网络升级”。
中国外交部表示对这起事件不知情。泰国特别调查局上周发声明说，已对四名中国公民和四名缅甸公民发出逮捕令，但没有透露名字。
泰国官方的声明指出，王益承被视为一个中国团伙的关键人物，这个团伙涉嫌通过非法加密货币挖矿洗钱，资金来自诈骗和网赌活动。
近几个月来，泰国和其他东南亚国家加大力度打击主要由中国人运营的诈骗团伙。泰国特别调查局说，在调查一起非法加密货币挖矿案件时，发现这个犯罪网络。
这起案件涉及盗用总值约2800万美元的电力，是近年来最大规模的盗用电力案件之一。
美国执法部门也确认王益承涉嫌一起数码资产诈骗案。2023年6月，美国调查马萨诸塞州一名受害者被盗资金的流向时，追踪到一个登记在王益承名下的账户，查获约50万美元的加密货币。
实际上，路透社早在2023年就曾报道，王益承涉及的犯罪案件。2021年至2022年间，一个以王益承名义注册的加密货币钱包至少收到910万美元，这个账户与TRM Labs和其他区块链公司所指称的“杀猪盘”骗局有关联。这类骗局诱骗受害者投资加密货币。
不过，路透社当时的调查报道未能确定王益承是账户的幕后主使，抑或有人冒用他的身份开设账户。
据其中一家公司称，调查报道中提到的一些诈骗案，与位于泰国和缅甸边境恶名昭彰的KK诈骗园区有关联。
这起案件在泰国引发关注的另一原因是，王益承在泰国政商界的人脉很广。
王益承是亚泰经济交流总商会副会长。这个组织致力于促进泰中经贸关系，领导人与泰国高级警官等两国官员保持密切联系。
路透社2023年的报道出街后，总商会透露王益承已离开董事会，并称背景调查显示他没有犯罪记录，而他的个人事务与总商会无关。
总商会也说，一些泰国官员是总商会的“顾问和朋友”，但顾问与总商会或会员之间不存在任何其他“商业或财务利益关系”。
比特币挖矿巨头比特大陆（Bitmain）曾在2023年告诉路透社，王益承是重要的合作伙伴和客户，并称比特大陆合法地向他供应设备。
比特大陆和亚泰经济交流总商会尚未就泰国发出的逮捕令作出回应。
