（华盛顿／伦敦综合电）美国司法部星期二指控柬埔寨多元化企业太子集团控股（Prince Group）创办人陈志涉嫌电信欺诈与洗钱，称他经营一个庞大的诈骗帝国，并查封约150亿美元的资产。
美国检方星期二（10月14日）在纽约联邦法院发布起诉书称，现年38岁的陈志（Chen Zhi，又名 Vincent）主导并利用遍布柬埔寨的诈骗窝点实施所谓的“杀猪盘”，即通过情感操控诱使受害人投入加密货币投资，随后掏空他的账户。此类诈骗往往会造成巨额损失，涉案资金最终被用于奢侈消费与资产转移。美司法部已对相关比特币提起民事诉讼，寻求法院准予永久没收。
陈志原籍中国，后获英国与柬埔寨国籍。检方称，他于2015年创立太子集团，借房地产、金融服务与消费业务等“合法外衣”向外扩张，触角延伸逾30个国家。
起诉书指控陈志及他的高层通过政治影响、贿赂等手段保护其犯罪网络，部分赃款经太子集团旗下博彩与加密矿业公司洗白，用于购买名表、游艇、私人飞机、度假屋，甚至在纽约拍卖行拍得毕加索画作。
陈志尚目前未被捕。若包括电信诈骗共谋与洗钱共谋等罪名成立，他或面临最高可达40年的刑期。
美国司法部长邦迪在声明中说：“今天的行动，是我们针对人口贩运和网络金融诈骗这一全球祸害所采取的其中一个最有力打击。”
美国联邦检察官诺切拉则说：“这一具有历史意义的诉讼和没收起诉，将向全世界的诈骗者发出强烈信号：无论你身在何处，我们都会追查你。”
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布将把太子集团相关的146名个人和实体列入制裁名单，包括陈志、高级管理人员以及遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛与阿联酋的多家空壳和控股公司。OFAC将冻结这些人在美资产，禁止美国个人或金融机构与他们进行任何交易。
英国官方也在协同行动中冻结了与陈志网络有关的19处伦敦房产，涉资逾1亿英镑，包括一处价值约1200万英镑的北伦敦豪宅。
英国新任外交部长库珀说：“这些可怕的诈骗中心的策划者正在摧毁弱势群体的生活，并在伦敦购买房产来存放他们的钱。”
此外，美国官方还指控陈志的网络将业务扩展至太平洋岛国帕劳（Palau），透过他名下公司租赁岛屿并筹划以可疑资金开发度假村项目。执法机构称，相关营地不仅涉及诈骗，还与人口贩运、酷刑与强迫劳动有关，许多受害者是受虚假招聘诱骗而来并被迫进行诈骗。
